Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Gesetz zur Umsetzung der EU-Richtlinie zur Terrorismusbekämpfung
Stellungnahme des BDK zum Gesetzentwurf zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2017/541.
24.09.2024
Offenes Ohr im BMI für langjährige Forderungen des BDK zur Verbesserung der Kriminalitätsbekämpfung in der Bundespolizei
Statt der veranschlagten 1 Stunde, nahmen sich der Staatssekretär im BMI, Hans-Georg Engelke, und die Abteilungsleiterin B, Isabel Schmitt-Falckenberg am 19.04.2024 gut zwei Stunden Zeit für den BDK ...
Berlin,
24.04.2024
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Bundespolizei/Zoll
BDK lehnt in Stellungnahme Gesetzesentwurf des BMF ab
Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) zum Gesetz zur Stärkung der risikobasierten Arbeitsweise der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU). Die Stellungnahme ...
27.07.2023
Geldwäschebekämpfung wird seit Jahren sträflich vernachlässigt
Seriöse Schätzungen gehen davon aus, dass in Deutschland jedes Jahr 100 Milliarden Euro gewaschen werden. Dadurch entgeht dem deutschen Staat fast ein Viertel des gesamten Bundeshaushaltes.
19.01.2023
Geldwäschebekämpfung – Ist Deutschland auf dem richtigen Weg?
Am 25.08.2022 stellte die Financial Action Taskforce (FATF), eine bei der OECD angesiedelten Institution, deren Aufgabe es ist, Standards bei der Bekämpfung der Geldwäsche zu setzen und diese ...
27.08.2022
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Mecklenburg-Vorpommern
Fachveranstaltung: „Verfolgung von Geldwäsche und Abschöpfung inkriminierter Vermögenswerte – Anspruch und Wirklichkeit“
Wissenschaftler:innen schätzen, dass mindestens einhundert Milliarden EURO an inkriminiertem Vermögen in Deutschland jährlich gewaschen werden. Schwerpunktmäßig in oder durch Wirtschaftssektoren, die ...
Hamburg,
17.08.2022
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Hamburg
Kripo Akademie: Zehntes Symposium zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung voller Erfolg
Die Bekämpfung von Geldwäsche ist ein wichtiger Aspekt. Durch das Symposium „Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in der Europäischen Union“ unterstützt die Kripo Akademie den weltweiten Kampf ...
14.09.2021
Geldwäsche bekämpfen oder nicht?
„Staatsanwaltschaft Osnabrück durchsucht Bundesministerien“, lautet heute eine Schlagzeile. „Durchsuchungen bei der FIU“, hieß es vor etwas über einem Jahr. Transparency Deutschland vor wenigen ...
09.09.2021
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Niedersachsen
Regierungsentwurf zur Bekämpfung der Geldwäsche
Die Bundesregierung will gegen Geldwäsche effektiver und stärker vorgehen. Neben einer ersten Debatte im Bundestag gaben im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz mehrere Sachverständige, darunter ...
11.12.2020
Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche
Stellungnahme des BDK: Im Rahmen des Gesetzgebungsvorhabens zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche hatte der Bund Deutscher Kriminalbeamter die Gelegenheit, eine ...
08.09.2020
Rauschgiftkriminalität - Bund Deutscher Kriminalbeamter schlägt Alarm
In den Niederlanden wurde ein Crystal-Meth-Labor aufgedeckt. Der Fall beweist die beunruhigende Entwicklung.
Berlin,
18.05.2020
Änderung Spielbankgesetz NRW - kriminalpräventive Stellungnahme BDK
Die NRW Landesregierung hatte bereits im Mai 2018 den Verkauf der WestSpiel - Gruppe (Spielbankenmonopol des Landes NRW) und die Privatisierung an einen Konzessionsinhaber beschlossen. Der BDK NRW ...
23.04.2020
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Nordrhein-Westfalen
Novelle des Geldwäschegesetzes - Massive Sicherheitslücken befürchtet
"Olaf Scholz macht sich in der heutigen Kabinettssitzung Christian Morgensterns Textzeile zu eigen: „Was nicht sein kann, das nicht sein darf.“. Er hat eines der größten Sicherheitsprobleme von ...
31.07.2019
EU-Kommission überlegt grundlegende Reform der Geldwäschebekämpfung
Sollte die EU-Geldwäscherichtlinie durch eine Verordnung abgelöst werden? Benötigen wir eine EU-Financial Intelligence Unit? Einige der Schlussfolgerungen der EU-Kommission legen dies nahe.
31.07.2019
In NRW fehlen tausende Kriminalbeamte. Qualifizierte Straftaten können nur effektiv von einer qualifizierten Kriminalpolizei bekämpft werden.
In der Hamburger Morgenpost äußerte sich heute der BDK Hamburg zum Thema Organisierte Kriminalität (OK). Auch in NRW gewinnt dieses Thema zunehmend an Aktualität. Immer häufiger stellt sich die Kripo ...
15.11.2018
BDK NRW begrüßt Verbesserungen im Polizeigesetz NRW
"Mit der heutigen Ankündigung von Änderungen im Polizeigesetz NRW greift Innenminister Reul langjährige Forderungen des BDK auf und verschafft der Polizei in NRW wichtige Befugnisse zur Abwehr von ...
16.02.2018
Tausende Geldwäsche-Meldungen stauen sich beim Zoll
Der BDK Landesvorsitzende Sebastian Fiedler bezeichnet die aktuelle Situation der Geldwäschebekämpfung im Gespräch mit Spiegel-Online als "sicherheitspolitische Katastrophe" und mahnt eine massive ...
21.12.2017
Auswirkungen des „Anti-Terrorpaketes“ auf die Kripo NRW
Sondersitzung des Gesamtlandesvorstandes mit Innenminister und Abgeordneten des Landtages NRW
11.02.2015
Experten fordern Neuausrichtung der Geldwäschebekämpfung
Eine breite Front aus Kriminalbeamten, Richtern, Staatsanwälten, Finanzbeamten und Zollbeamten aus dem In- und Ausland diskutierte bei einer dreitägigen Fachtagung in der Thomas-Morus-Akademie in ...
28.06.2011